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赵队低声自语,手指在白板上缓缓移动,“这些钱,从陈凯这里出来,又去了哪里?”
“技术组那边有进展吗?”
他抬起头,看向小王。
“有!”
小王立刻回答,“他们追踪了凯越集团近一年的国际汇款记录,尤其是几笔通过香港中转的大额汇款,发现最终都流向了三个位于加勒比海某岛屿和瑞士的匿名银行账户!”
“匿名账户?”
赵队眉头紧锁。
“是的。
注册信息是空壳公司,董事是代持人,典型的避税天堂操作。”
小王补充道,“技术组说,要查清账户的实际控制人非常困难,除非……”
“除非有国际刑警组织的协助,对吗?”
赵队接口道。
小王点了点头。
赵队沉默了几秒,拿起一支黑色的马克笔。
他在白板的边缘,画了三个方框,代表那三个神秘的境外账户。
资金,像一条条黑色的河流,从陈凯的公司流出,蜿蜒曲折,最终汇入这三个深不见底的“黑洞”
。
“空壳公司……”
赵队的目光落在代表境外账户的方框上,若有所思,“注册信息,查!
哪怕是代持人,也要把他们的底细给我挖出来!”
“是!”
小王领命,转身快步离开。
办公室里,只剩下赵队一个人。
他看着白板上那逐渐清晰,却又更加触目惊心的网络图。
国内的公司,境外的账户,避税天堂,空壳公司……
陈凯……你到底在做什么生意?
他想起了林母那双绝望而坚韧的眼睛。
想起了林微雨那几缕细软的头发。
想起了检测报告上那个刺眼的“精神类药物残留”
。
一个可怕的猜测,在他心中隐隐成形。
洗钱!
这绝不是简单的商业运作!
这是有预谋、有组织的……犯罪!
……
几天后。
小王再次拿着一叠资料,急匆匆地冲进办公室。
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